Know Your Customer (KYC)
Voer de PEP- en sanctiecheck direct uit vanuit eBlinqx, zonder dat je hiervoor een apart systeem nodig hebt of losse rapporten hoeft te bewaren.
Hoe werkt KYC in eBlinqx?
Cliëntenonderzoek, ofwel Know Your Customer, hoort bij je vak. Je wilt weten met wie je zakendoet, dus controleer je je relaties op politiek prominente personen (PEP) en op sanctielijsten en leg je vast wat je hebt gedaan. In de praktijk kost dat vaak veel losse handelingen: schakelen tussen systemen, rapporten downloaden en bestanden opslaan om ze later weer terug te vinden.
Daarom hebben we KYC geïntegreerd in eBlinqx, de omgeving waarin je toch al werkt. Je selecteert een relatie, waarna de PEP- en sanctiecheck automatisch draait en de uitkomst direct bij het dossier verschijnt. Het bijbehorende PDF-rapport wordt op dezelfde plek bewaard, zodat alles bij elkaar staat en je geen apart programma of losse downloads meer nodig hebt. In circa 80% van de gevallen verloopt de check zelfs volledig automatisch via de workflow — zonder dat je er zelf nog iets voor hoeft te doen.
In circa 80 procent van de gevallen is geen extra actie nodig. Alleen wanneer de identificatiegegevens onvolledig zijn, is er soms nog een extra stap nodig.
Geen omwegen
Je blijft in eBlinqx, dus geen aparte login en geen los systeem erbij.
Automatisch geregeld
Check en rapport landen automatisch direct in het klantdossier.
Altijd aantoonbaar
Elke check ligt vast bij het dossier, klaar voor een audit of vraag van de toezichthouder.
Alle voordelen van KYC op een rijtje
Snel aan de slag
Je hoeft geen langdurig implementatietraject in om hiermee te beginnen, want KYC in eBlinqx is snel ingericht. Of je nu voor het eerst een gestructureerde KYC-aanpak opzet of je huidige werkwijze wilt vereenvoudigen, je maakt gebruik van een omgeving die je al kent.
Compliance die met je meegroeit
We starten met de PEP- en sanctiecheck en breiden de functionaliteit stap voor stap uit, binnen dezelfde vertrouwde omgeving en zonder dat jij daarvoor telkens een nieuw systeem hoeft te kiezen.
Eén partij, één verantwoordelijkheid
eBlinqx blijft je contractpartij en de verwerking blijft binnen het eBlinqx-platform, passend binnen de kaders van de AVG en de DORA.
KYC is powered by
Meer weten over KYC? Bekijk de webinar.
Meld je aan voor de webinar.
Arjen van der Vlies
Key Accountmanager
Veelgestelde vragen
Hide first
Wat is KYC in eBlinqx?
KYC in eBlinqx is een geïntegreerde PEP- en sanctiescreening, aangestuurd via de Compliance Manager van Hyarchis. Je start de check vanuit eBlinqx en het resultaat komt terug in het klantdossier.
Hoe werkt de PEP- en sanctiecheck?
Je selecteert een relatie in eBlinqx, waarna de controle automatisch draait. De uitkomst (groen, oranje of rood) verschijnt samen met een PDF-rapport direct bij het dossier..
Wat gebeurt er als de uitkomst oranje of rood is?
Bij een afwijkende uitkomst is nadere beoordeling nodig. Bij onvoldoende identificatiedata is in een klein deel van de gevallen momenteel nog een uitstap naar de Hyarchis Compliance Manager nodig. Dat automatiseren we de komende maanden verder.
Is dit verplicht vanuit de Wwft?
De Wwft vraagt om screening bij iedere nieuwe dienstaanvraag en KYC in eBlinqx ondersteunt je hierbij. Stem voor je eigen situatie het beste af met je compliance-adviseur.
Blijven mijn gegevens binnen eBlinqx?
Ja. De verwerking blijft binnen het eBlinqx-platform en eBlinqx blijft je contractpartij, dus je krijgt er geen aparte leveranciersrelatie bij.